巴比食品: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：605338???????證券簡(jiǎn)稱：巴比食品???公告編號(hào)：2023-038

【資料圖】

??????????????中飲巴比食品股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、?會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2023?年?8?月?25?日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn)：上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)茸江路?785?號(hào)行政樓?4?樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉會(huì)平先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、?議案審議情況

(一)非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

??????????????????????同意???????????????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

?股東類型???????????????????????比例???????????????????比例?????????比例

?????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)???????????????票數(shù)

???????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????（%）

?????A股???????168,645,475?99.5918?????691,100???0.4082???0??0.0000

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

???????????????????????同意???????????????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

議案????議案名

????????????????????????????比例???????????????????比例??????????比例

序號(hào)?????稱??????????票數(shù)???????????????????票數(shù)????????????????票數(shù)

????????????????????????????（%）??????????????????（%）?????????（%）

??????關(guān)?于????續(xù)

??????聘?公????司

??????度?財(cái)????務(wù)

??????構(gòu)?及????內(nèi)

??????控?審????計(jì)

??????機(jī)?構(gòu)????的

??????議案

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、?律師見(jiàn)證情況

????律師：李文婷、藕淏

????本所認(rèn)為，公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司

法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)

議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

????特此公告。

???????????????????????中飲巴比食品股份有限公司董事會(huì)

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

????報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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