以“投資有高額回報，只漲不跌”為誘餌，五年時間發(fā)展了上百萬名下線，非法獲利約1億元。近日，羅源縣人民法院就公開審理了這樣一個19人犯罪團伙。

(資料圖)

下線人數(shù)超百萬 涉案金額超億元

2017年5月，被告人曹某長創(chuàng)辦了一家名為“DFC鼎盛國際”的拆分理財投資平臺，以投資理財為名，誘使他人成為會員，收取會員費，從事非法傳銷活動。

據(jù)悉，平臺創(chuàng)立之初，被告人曹某長組織最早入會的被告人徐某、周某、黃某、陳某慧等核心成員成立各自的團隊，積極發(fā)展會員投資該平臺。

該平臺以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，給予不同的獎金和收益，誘使會員不斷推薦新會員，以達(dá)到銷售積分獲利的一種純資本運作模式。經(jīng)司法鑒定，直至2023年1月份，網(wǎng)站服務(wù)器數(shù)據(jù)庫會員總數(shù)已達(dá)到107萬余人。

羅源縣人民法院刑事審判庭庭長 歐俊根

加入會員的話有兩種收益方式，一個是靜態(tài)收益，就是通過平臺不斷地拆分，然后他的積分獲得成倍的增長，這個積分可以提現(xiàn)，可以在上下級會員之間交易；另外一個是最主要的動態(tài)收益，動態(tài)收益就是靠發(fā)展會員來取得收益。

據(jù)了解，參會者將根據(jù)不同金額注冊成為不同等級的會員，一方面可以獲得發(fā)展下線的資格，另一方面可以通過購買平臺的原始股成為不同等級的會員賬戶，等級越高獲得的收益越高。

羅源縣人民法院刑事審判庭庭長 歐俊根

會員里有分四種不同等級的會員，一種是700元，設(shè)立一星級會員，可以購買100積分，二星級的話是1400元，三星級是3500元，最高等級是四星級，就是要付7000元注冊一個會員。

法官提醒：警惕網(wǎng)絡(luò)傳銷 增強防范意識

根據(jù)查明的情況，被告人曹某長位于該平臺最頂端，下線層數(shù)26層，經(jīng)審計，其非法獲利約 1 億元；其他下線非法獲利少則58萬余元，多則900多萬元。

目前這起案件還在進(jìn)一步審理中，羅源法院將擇期作出宣判。

法官提醒

非法傳銷特點是盈利與發(fā)展會員下線人數(shù)掛鉤，在網(wǎng)購時代應(yīng)警惕非法傳銷改頭換面，切勿輕信“高額返利”“一夜暴富”的神話。

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