公安部指揮破獲特大販賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶案 抓獲涉案犯罪嫌疑人631名 繳獲銀行卡11220張

記者26日從公安部獲悉，在公安部統(tǒng)一部署指揮下，全國27個省區(qū)市開展集中收網(wǎng)行動，成功偵破特大向境外販賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶案，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。

根據(jù)有關(guān)線索，廣西公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)一個從全國各地收購銀行卡和企業(yè)對公賬戶并寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網(wǎng)絡(luò)。3月26日，廣西公安機關(guān)成功抓獲蔣某杰等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機卡等27箱、共220余公斤，涉及全國27個省區(qū)市。4月28日，公安部指揮全國27個省區(qū)市公安機關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對公賬戶1886個，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毀一個特大買賣銀行卡和企業(yè)對公賬戶并偷運往東南亞的犯罪團伙。

經(jīng)查，自2018年以來，數(shù)個藏匿在菲律賓的犯罪團伙大肆招募我在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等賣卡人到各銀行開辦銀行卡和企業(yè)對公賬戶。賣卡人到銀行實名辦理銀行卡或者注冊公司后辦理企業(yè)對公賬戶，然后郵寄到廣西崇左的犯罪嫌疑人蔣某杰處。其中，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機卡、U盾，一般每套500至1000元，經(jīng)層層轉(zhuǎn)賣加價，最高可以賣到每套3000元。企業(yè)對公賬戶相關(guān)材料包括對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蔣某杰在廣西崇左收到全國各地寄來的銀行卡后，通過境外犯罪集團安排的接貨人員偷運出境，經(jīng)越南、菲律賓等地，最終流入境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點。

公安部有關(guān)負責(zé)人表示，這是近年來公安機關(guān)打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動，全國公安機關(guān)將繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，堅決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢頭，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。(記者熊豐)

標簽： 銀行卡 犯罪嫌疑人