▲警方將涉案嫌疑人從云南押回泉州。　　　莊小能攝

▲在王某春位于廈門的一處住所,警方搜出巨額現金。　　莊小能攝

犯罪團伙在緬甸、柬埔寨等國開設賭博網站,卻將目標瞄準國內,累計吸引5萬多名賭客,投注金額高達50余億元,不法分子自己設賭盤、做莊家,短短一年半時間就牟利4億元……

福建省泉州市公安局泉港分局近期破獲的一起特大跨境賭博案件中,犯罪團伙雇傭國內人員到境外從事違法活動,內部分工明確、組織嚴密。2014年以來,該團伙經營賬戶買賣、洗錢等多條黑色產業鏈,從境內大量購買銀行賬戶、支付賬戶用于層層“洗白”贓款,境內洗錢團伙按比例抽成幫助該團伙提現,警方打擊尚面臨取證難、資金查控難等難題。

賭盤凈賺4億

有人輸掉800多萬

“我平時喜歡看足球,也喜歡押注足球找點刺激。2016年初,我在QQ上收到皇冠現金網的鏈接廣告,想試試手氣就登錄注冊了會員,在皇冠現金網參與時時彩、百家樂和一些體育類的賭博投注。”泉州市某企業財務負責人林某勝在接受警方訊問時坦承,他在短短兩年時間內就輸掉了800多萬元,而其賭資大部分是從公司挪用的公款。

以林某勝參賭一案為突破口,福建省泉州市公安局泉港分局循線追蹤,專案組民警遠赴中緬邊境蹲點調查,經過近6個月縝密偵查、艱苦奮戰,成功破獲一起特大跨境網絡賭博案,其案情之大、涉案金額之巨令人震驚。警方查證,以王某春為首的51名涉案人員在境外開設網絡賭場,以公司化運作,在線推廣吸收參賭會員,通過在線客服向賭客提供投注銀行賬號或鏈接的第三方支付平臺,盈利以網銀直接轉給賭客,該案涉及參賭人員5萬余人,累計投注金額高達50余億元。

辦案民警介紹,該團伙從2014年初到被抓獲期間共經營了7個賭博網站,其中6個網站統稱“皇冠現金網”,另外一個網站名為“bet888”,賭博玩法五花八門,既可以下注NBA比賽、歐洲足球聯賽,也有六合彩、時時彩等常見玩法,還設計有現場感、體驗感很強的“真人秀”玩法,用戶黏性極強。

“犯罪團伙自己做莊家開設賭盤,由于在規則上占有少許優勢,參與的玩家越多、投注次數越多,莊家的優勢越能體現,只需正常接受投注就穩賺不賠。”泉港治安大隊副大隊長陳萬金介紹,經查,僅2017年1月至2018年7月期間,7個網絡賭盤相關賬號投注總金額達44億余元,投注凈輸贏4億余元,這些賭客輸的錢全部進入犯罪團伙的腰包。

賭博網站以“贈送”“返水”等形式,誘惑賭客持續不斷充值、投注。上海賭客劉某說,“我一開始只下注幾百塊,后來單筆投注到幾萬、十萬、二十萬,VIP會員充值通常有2%的返利,資金流水達到一百萬還有5599元額外獎勵,還會不定期向優質會員贈送彩金,我在網站的資金流水總量達到幾千萬”。以賭博網站www.hg888.com為例,僅2017年12月至2018年2月期間,會員充入賭資獲得的“入款優惠”總金額高達2900余萬元。

本案主犯之一的王某剛供述,“我們經營的網絡賭博公司沒有名稱,也沒有注冊相關資質,雖然把賭博公司開設在緬甸和柬埔寨,網站服務器也設在國外,但是進入賭博網站參賭的會員都來自國內,公司里的員工也幾乎都是從國內招募而來,開設網站所需要的銀行卡以及為轉移贓款雇傭的洗錢團伙也都來自國內”。

經營黑色產業鏈

形成龐大犯罪網

辦案民警告訴記者,以王某春為首的犯罪團伙組織嚴密、內部分工明確,拓展打通國內國外“地下資源”,長年經營后勤維護、銀行卡買賣、洗錢等多條跨國黑色產業鏈,形成一個龐大的犯罪網絡。

“公司工作人員被分成管理組、在線組、電話組、推廣組、后勤組,有的負責輸贏結算、電話推廣,有的對參與賭博滿意度進行調查,還專門有人負責買菜、做飯、打掃衛生。”負責網絡賭博公司日常工作的王某剛說,“每月僅工資支出就五、六十萬,廣告投入一年200余萬,賭博網站是向別人租來的,對方負責為網站提供技術安全服務,登錄后可看到整個網站會員的入款、出款、投注注單、輸贏報表等,每月收取一萬元的管理費用”。

“犯罪分子為逃避打擊,密集更換用于接受投注、結算付款的銀行賬號,需要大量購買銀行卡周轉使用。”泉港公安分局刑偵大隊副大隊長許曉文說,“以‘hg888’網站為例,僅這一個網站就需要常備5張一級儲存卡、4張中轉卡、2張出款卡以及10張儲備卡,共21張銀行卡”。

經縝密偵查,泉港警方打掉了一個非法交易銀行卡犯罪鏈條。據龔某忠交代,他從網上以2700至3500元不等的價格購買銀行卡四件套,即開卡人身份證、銀行儲蓄卡、銀行卡綁定的網銀U盾和銀行卡綁定的SIM手機卡,然后每套加價300元至500元賣給其上線王某山,王某山再加價賣給王某剛并以郵遞寄送。僅2018年3月5日至7月19日,王某剛就向王某山購買317套銀行卡,支付121萬元,王某山因此獲利10余萬元。

為將在國外非法牟取的巨額賭資在國內提現,掩飾隱瞞犯罪所得,王某剛在2015年初回到福建安溪老家后,經人介紹認識了洗錢團伙人員。“用來收攏賭資的銀行卡資金達到一二百萬,就跟洗錢團伙約定地點進行交易,對方按照事先約定的額度先付現金,我們確認收到款后,再通過轉賬將相應金額及洗錢手續費一起付給對方。”王某剛說,洗錢團伙收費抽成從1.5%到2%不等,每百萬就能收費2萬元,2014年以來共有4個洗錢團伙為該犯罪集團轉移賭資1.53億元。

警方在抓捕行動中,在境內外共查扣、凍結各類違法資金1.5億元、金條12500克、價值400多萬元跑車一輛。

辦案民警說,“王某春用網絡賭博牟取的暴利在國內揮霍消費,投資酒店、購置別墅、購買跑車,在其位于廈門海滄的住所內,保險柜、床板下裝滿了現金,數量之巨實為罕見,其中不少現金已經發霉”。

探索建立監控平臺

增強打擊的針對性

“打擊跨境網絡賭博面臨抓捕難、證據收集固定難、資金查控難、銀行卡買賣黑產久打不絕等難題。”陳萬金表示。

多位基層民警介紹,在我國利用互聯網銷售彩票的行為是被明令禁止的,在嚴厲打擊之下,從事網絡賭博的犯罪分子先是到邊境地區開設窩點,進而流竄到緬甸、柬埔寨等境外作案,他們有人與境外居民建立聯系,通過偷渡方式頻繁出入境,在當地則以“繳稅”或“交保護費”形式將賭博行為“合法化”,“境外抓捕涉及的問題復雜、敏感,對于縣級公安機關來說無異于‘蛇吞象’”。

北京師范大學中國刑法研究所副所長彭新林表示,不少網絡賭博犯罪團伙采用跳轉、加密等技術手段,有的網站大量申請域名、短時間內頻繁更換網址,增大了警方調查取證的難度。

許曉文說,“追查資金去向也是一大難點,不少購買來的銀行卡都是在一些中小銀行開戶,警方必須要到開戶行才能進行調查,一些第三方支付平臺查控資金時限長,需要半個月甚至一個月才能獲取相關數據。”

彭新林認為,跨境網絡賭博需要公安機關、網絡服務商、運營商、金融機構等相關各方加強監督和審查,特別是要加大對非法買賣賬戶黑色產業鏈的打擊力度。

基層民警建議,相關部門可探索建立更為開放便捷的電子化資金查控平臺,將更多中小銀行納入其中,并賦予各級公安機關相應的使用權限,增強打擊的針對性。(記者王成)

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