太陽紙業: 太陽紙業關于限制性股票激勵計劃（2021—2023）第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

證券代碼：002078???????證券簡稱：太陽紙業???????????公告編號：2023-025

???????????????山東太陽紙業股份有限公司

???關于限制性股票激勵計劃（2021—2023）第二個解除限售期

(資料圖)

???????????????解除限售條件成就的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

性股票激勵計劃（2021-2023）第二個解除限售期解除限售條件成就；

數量為?2,476.84?萬股，占公司?2023?年第二季度末總股本?2,794,684,119?股的

布相關提示性公告，敬請投資者注意。

???公司于?2023?年?8?月?2?日召開第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第

九次會議審議通過了《關于公司<限制性股票激勵計劃（2021—2023）>第二個解

除限售期解除限售條件成就的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公

司限制性股票激勵計劃（2021-2023）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關

規定以及公司?2020?年年度股東大會對董事會的授權，董事會認為公司限制性股

票第二個解鎖期解鎖條件已經成就，且本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃

無差異，同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理限制性股票第二個解鎖期的相關

解鎖事宜。本次符合解鎖條件的激勵對象共?1,160?人，可申請解鎖的限制性股票

數量為?2,476.84?萬股，占公司?2023?年第二季度末總股本?2,794,684,119?股的

???一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

事會第十七次會議，審議通過了《關于公司<限制性股票激勵計劃（2021-2023）

（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<限制性股票激勵計劃（2021-2023）

實施考核管理辦法>的議案》等相關議案，公司獨立董事對本次股權激勵發表了

同意的獨立意見，北京德恒律師事務所對此出具了相應的法律意見書。

??監事會對激勵對象名單進行了核查，認為激勵對象符合本次股權激勵計劃規

定的激勵對象范圍，公司于?2021?年?3?月?26?日至?2021?年?4?月?5?日通過巨潮資訊

網和公司布告欄進行公示，并于?2021?年?5?月?22?日披露了《太陽紙業監事會關于

公司限制性股票激勵計劃（2021-2023）激勵對象名單的審核意見及公示情況說

明》。

公司<限制性股票激勵計劃（2021-2023）（草案）>及其摘要的議案》、《關于

公司<限制性股票激勵計劃（2021-2023）實施考核管理辦法>的議案》、《關于

提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）有關事宜

的議案》。公司實施本次股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在

激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事

宜。公司已于?2021?年?5?月?22?日披露了《太陽紙業關于公司限制性股票激勵計劃

（2021-2023）內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

第十九次會議，審議通過了《關于調整公司<限制性股票激勵計劃（2021—2023）>

激勵對象名單及權益授予數量的議案》、

?????????????????《關于向公司<限制性股票激勵計劃（2021

—2023）>激勵對象授予限制性股票的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立

意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。公司監

事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實。北京德恒律師事務所對此出具了

相應的法律意見書。

第二十次會議，審議通過了《關于調整公司<限制性股票激勵計劃（2021—2023）>

授予價格、激勵對象名單及權益授予數量的議案》。公司獨立董事對前述議案發

表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見，北京德恒律師事務所對此出具了相

應的法律意見書。

制性股票激勵，放棄授予的股數為?11?萬股，導致應收認購款減少?918,500?元，

實際認購數量為?6,228.10?萬股，實際應收認購款為?520,046,350?元。截至?2021

年?7?月?19?日止，公司已收到劉澤華等?1,185?名股權激勵對象繳納的限制性股票

認購款人民幣?520,046,350?元。

授予登記完成的公告》，本次授予限制性股票股份數量為6,228.10萬股，授予限

制性股票總人數為1,185人，限制性股票上市日期為2021年7月30日，限制性股票

授予日為2021年6月8日，限制性股票授予價格為8.35元/股。

會第四次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）

回購價格的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股

票的議案》、《關于公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）第一個解除限售期

解除限售條件成就的議案》。公司監事會及獨立董事發表了意見。

事會第九次會議，審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）

回購價格的議案》、《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股

票的議案》、《關于公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）第二個解除限售期

解除限售條件成就的議案》。公司監事會及獨立董事發表了意見。

???二、限制性股票激勵計劃設定的第二個解除限售期解除限售條件成就情況

???(一)限制性股票激勵計劃第二個限售期屆滿

???根據公司《激勵計劃》，激勵對象自獲授限制性股票完成授予登記之日起

完成之日起?24?個月后的首個交易日起至首次授予登記完成之日起?36?個月內的最

后一個交易日當日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數的?40%。公司首次授

予限制性股票的上市日期為?2021?年?7?月?30?日，公司首次授予的限制性股票已于

???（二）限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就說明

?????????解除限售條件????????????????????????成就情況

公司未發生如下任一情形

被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意

見的審計報告；

控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示??????公司未發生前述情形，滿足解除限售條

意見的審計報告；???????????????件。

按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤

分派的情形；

激勵對象未發生如下任一情形

不適當人選；

出機構認定為不適當人選；

被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采

取市場禁入措施；

董事、高級管理人員情形的；

事；?????????????????????????售條件。

父母、子女；

股票的（法律、行政法規及相關司法解釋規

定不屬于內幕交易的情形除外）或泄露內幕

信息而導致內幕交易發生的；

激勵的；

公司業績考核要求：??????????????????????公司?2022年歸屬于上市公司股東扣除非

以?2020?年凈利潤為基數，2022?年凈利潤增長?經常性損益的凈利潤為?277,106.96?萬元，較

率不低于?40%。??????????????????2020?年增長?44.08?%，公司達到了業績指標考

???????????????????????????核條件。

個人業績考核指標要求：????????????????????根據公司董事會薪酬與考核委員會對激

???根據公司制定的《限制性股票激勵計劃?勵對象的綜合考評：

（2021—2023）實施考核管理辦法》，激勵????????1、1,160名激勵對象2022年度考核結果

對象只有在規定的考核年度內，公司業績達?合格，滿足解鎖條件，可解鎖當年計劃解鎖

到考核指標要求，且個人績效考核為“合格”?額度的100%。

及以上時，才可具備獲授限制性股票本年度????????????2、10名激勵對象2022年度考核結果不合

的解除限售資格。?????????????????????格，不滿足解鎖條件，未能解鎖的限制性股

?????????????????????????????票將由公司回購注銷。

??綜上所述，董事會認為公司《激勵計劃》設定的第二個解除限售期解除限售

條件已經成就。根據?2020?年年度股東大會對董事會的授權，公司董事會將按照

《激勵計劃》的相關規定辦理第二個解除限售期相關解除限售事宜。

??三、本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃是否存在差異的說明

??公司本次實施的激勵計劃相關內容與公司?2020?年年度股東大會審議通過的

限制性股票激勵計劃無差異。

??四、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量

??本次符合解除限售條件的激勵對象共計?1,160?人，可申請解除限售的限制性

股票數量為?2,476.84?萬股，占公司?2023?年第二季度末總股本?2,794,684,119

股的?0.8863%。限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的對象及股票數量如

下：

?????????????????????獲授的限制??????本次可解除限售?????剩余未解除限售

姓名???????????職務??????性股票數量??????限制性股票數量?????限制性股票數量

?????????????????????（萬股）????????（萬股）????????（萬股）

劉澤華???董事、副總經理???????????180?????????72?????????36

應廣東???副總經理、總工程師?????????180?????????72?????????36

陳昭軍???副總經理??????????????120?????????48?????????24

??????董事、副總經理、財務總

王宗良?????????????????????120?????????48?????????24

??????監

曹衍軍???副總經理??????????????120?????????48?????????24

陳文俊???副總經理??????????????120?????????48?????????24

龐傳順???副總經理、董事會秘書????????120?????????48?????????24

????????小計??????????????960?????????384????????192

??其他激勵對象（1,153?人）?????5232.10?????2092.84????1046.42

????????合計????????????6192.10?????2476.84????1238.42

??注：激勵對象中董事及高級管理人員所持激勵限售股份解除限售后，其買賣

股份應遵守深圳證券交易所發布的《公司法》、《深圳證券交易所上市公司董事、

監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《關于進一步規

范中小企業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》

以及深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定。

??五、董事會薪酬與考核委員會的核查意見

??公司董事會薪酬與考核委員會對限制性股票激勵計劃（2021-2023）第二個

解除限售期解除限售條件進行了核查，并對激勵對象名單進行了核查，1,160?名

激勵對象的個人業績考核結果為合格，主體資格合法、有效。公司經營業績、激

勵對象及其個人績效考核均符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司限制

性股票激勵計劃（2021-2023）》和《公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）

實施考核管理辦法》的相關規定，董事會薪酬與考核委員會同意按照相關規定辦

理本次解除限售事宜。

??六、獨立董事意見

??本次董事會批準公司限制性股票激勵計劃1,160名激勵對象在第二個解除限

售期可解除限售共2,476.84萬股限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》

以及《公司限制性股票激勵計劃（2021-2023）》和《公司限制性股票激勵計劃

（2021—2023）實施考核管理辦法》的有關規定。公司限制性股票激勵計劃第二

個解除限售期解除限售條件已成就，本次解除限售的激勵對象滿足《公司限制性

股票激勵計劃（2021-2023）》規定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限

售的激勵對象主體資格合法、有效。

??綜上所述，我們一致同意公司1,160名激勵對象在公司限制性股票激勵計劃

（2021-2023）第二個解除限售期內按規定解除限售2,476.84萬股，同意公司辦

理本次解除限售事宜。

??七、監事會意見

??公司監事會對本次股權激勵解除限售事項進行核查后，認為：公司股權激勵

計劃設定的限制性股票第二個解除限售期的解除限售條件已經達成，本次解除限

售符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

?????????????????《公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）》

等相關要求，公司股權激勵授予的限制性股票第二個解除限售期的解除限售合

法、有效，同意公司為本次符合條件的?1,160?名激勵對象辦理限制性股票激勵計

劃第二個解除限售期的?2,476.84?萬股限制性股票解除限售相關事宜。

??八、律師法律意見書結論性意見

??北京德恒律師事務所認為：公司本次解除限售的各項條件已經成就，并已經

履行現階段應當履行的法律程序，本次解除限售符合《上市公司股權激勵管理辦

法》等法律、法規、規范性文件及《公司限制性股票激勵計劃（2021—2023）》

的有關規定，尚待由公司統一辦理符合解除限售條件的限制性股票的解除限售事

宜。

??九、備查文件

劃價格調整、第二期解鎖及部分限制性股票回購注銷的法律意見。

??特此公告。

?????????????????????????山東太陽紙業股份有限公司

??????????????????????????????董???事???會

????????????????????????????二○二三年八月三日

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