?證券代碼：601377?證券簡稱：興業(yè)證券??????????公告編號(hào)：臨?2023-015

?????????????興業(yè)證券股份有限公司

(資料圖片)

????????第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

??者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于

召開。公司現(xiàn)有董事?9?名，全體董事參加會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符

合《公司法》及《興業(yè)證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??會(huì)議審議通過以下議案：

??一、關(guān)于修訂《興業(yè)證券股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??二、關(guān)于制定《興業(yè)證券股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??三、關(guān)于修訂《興業(yè)證券股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??四、關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??本次《公司章程》修訂的具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露

的《興業(yè)證券關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

??五、《關(guān)于增資興證創(chuàng)新資本管理有限公司的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??董事會(huì)同意公司以自有資金對(duì)全資子公司興證創(chuàng)新資本管理有限公司增資

據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和興證創(chuàng)新資本管理有限公司資金需求，在本議案通過的增資額

度范圍內(nèi)決定分批增資的規(guī)模并辦理后續(xù)增資的具體事宜。

??六、《關(guān)于召開興業(yè)證券股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：同意?9?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??公司?2022?年年度股東大會(huì)通知及資料請(qǐng)見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

披露的《興業(yè)證券關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知》以及《興業(yè)證券?2022

年年度股東大會(huì)資料》。

??特此公告。

???????????????????????????????興業(yè)證券股份有限公司

??????????????????????????????????董???事???會(huì)

????????????????????????????????二○二三年六月九日

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