聯(lián)贏激光: 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告 滾動

證券代碼：688518???證券簡稱：聯(lián)贏激光?????公告編號：2023-017

(資料圖)

????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

???????第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

??公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次

會議于2023年4月20日上午以現(xiàn)場與通訊表決結(jié)合的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，

實到監(jiān)事3人。會議的召集召開符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，

一致同意通過如下決議：

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事討論，審議通過了如下議案：

??（一）審議通過《關(guān)于<2022年年度報告及其摘要>的議案》。

??公司監(jiān)事會認為：公司《2022年年度報告及其摘要》的編制和審議程序符

合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了

公司2022年的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（二）審議通過《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（三）審議通過《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》；

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??（四）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》；

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（五）審議通過《關(guān)于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的

議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（六）審議通過《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（七）審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（九）審議通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

??????????????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司監(jiān)事會

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