30歲的周小宇是黑龍江大慶人，多年來一直無固定職業(yè)。2016年底，一次偶然機會，他加入一個據(jù)稱相互微信轉賬就可獲得高額利息回報的微信群。一段時間內(nèi)，周小宇沉迷于這個微信群，通過群友間的相互轉賬盈了利。其實這種玩法就是不斷拆東墻補西墻，用新拉進群的會員資金來給老會員貼息。玩著玩著，周小宇突然產(chǎn)生一個念頭，決定另起爐灶，單獨建立微信群，自己當群主，通過收取排單費和群友轉賬資金賺錢。

經(jīng)過一番周密策劃，周小宇購買了多部手機和筆記本電腦，在家中組織親朋好友建立了名為“鼎好”誠信互助匹配微信1群、3群、6群等微信群(下稱“互助群”)。在一切就緒之后，周小宇指派韓某、馮某(另案處理)等人為群主，指派姚某、韓某(另案處理)為客服，開始往群里不斷地添加好友。同時，周小宇在互助群下又設立了10余個報單中心。

“周小宇虛構在互助群內(nèi)通過轉賬即能獲取高額利潤的方式騙取被害人進群轉賬。進群轉賬必須遵守群內(nèi)的游戲規(guī)則。首先要繳納排單費(相當于報名費)購買單號，這樣才有資格進行‘打米(充值)’和‘收米(獲利)’。”據(jù)同案嫌疑人韓某供述，每個單號20元，每個微信號一次最多購買6個單號。韓某將50%的排單費交給“鼎好”互助群的客服后，客服把單號發(fā)回給韓某，韓某再把發(fā)回來的單號轉發(fā)給群里的會員。會員會根據(jù)排單號上“打米”和“收米”標識進行交易(即通過排單費獲得的單號互相轉賬)。按照規(guī)則，匹配上的人先給對方打錢。每個單號打出400元，若群主發(fā)的匹配圖單號顯示收錢欄目，就會有人給這個單號打500元。比如，小A、小B、小C三人同時報了名，進行了1、2、3……等順序號的排單。這時客服在后臺就會任意選擇小A與小C一組，小C是受益者，那么小A就要打給小C500元，這中間小C就掙了差價100元。這樣，購買的一個單號打錢和收錢的過程就結束了。其他各群的玩法和規(guī)則都是一樣的，群內(nèi)人員按照匹配圖互相轉賬。而實際上，群內(nèi)成員所謂的“高額回報”，就是新進人員的報單費用和群內(nèi)人員的資金轉換。

周小宇在自己最初加入的群內(nèi)，短時間內(nèi)靠著“吃定”后面不斷新進入會員的“打米”錢非法獲并且及時退出而得了回報。但當他自立門戶后，卻無法保證不斷有新會員進群的狀態(tài)，無法保持一直有新入資金的流入，最終導致老會員交納排單費也不能獲得匹配圖，打出去400元卻無法收回500元，群內(nèi)人員通過轉賬就能獲得高額回報的噱頭也就無法實現(xiàn)。2017年5月24日，各互助群因資金鏈條難以維系，于是，他裹挾著老會員的“打米”錢和“排單”費解散了微信群，逃之夭夭。此時，群內(nèi)的被害人意識到上當了，向公安機關報案。

2018年3月16日，公安機關在山東省龍口市將周小宇抓獲。經(jīng)查，在2016年12月初至2017年5月24日，五個月的時間里，周小宇通過互助群詐騙被害人共計116萬余元。

2018年11月9日，被告人周小宇因虛構高額利息回報，騙取財物，數(shù)額特別巨大，黑龍江省大慶市紅崗區(qū)檢察院依法對其以涉嫌詐騙罪提起公訴。

“在本起案件中，周小宇僅通過賺取排單費就騙取被害人人民幣百余萬元，被害人遍布全國各地，多達幾百人，很多人都是被‘進群即可賺取高額回報’所吸引，到頭來，都是賠了夫人又折兵。”檢察官提醒大家，天上不會掉餡餅，一定要提高警惕，不要隨意輕信高額回報。那種貪圖小利，一時頭腦發(fā)熱的投資，最終會遭受財產(chǎn)損失。

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