“殺豬盤”電信詐騙案件 以反向操作和收取手續(xù)費(fèi)等方式進(jìn)行詐騙

近日，湖南湘潭警方發(fā)布了一起“殺豬盤”電信詐騙案件。去年6月23日，湘潭市公安局接到報(bào)案稱，有市民被人以期貨、炒股等“殺豬盤”方式進(jìn)行詐騙，經(jīng)過多方偵查，最終警方打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙，涉案的26名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，59名受害人遍布14個(gè)省區(qū)市，損失金額達(dá)669萬多元。

湖南湘潭的黃女士是一位股民，在一次與朋友交流股票的過程中，被拉進(jìn)了一個(gè)號(hào)稱專家的炒股群，然后就被群里的人拉進(jìn)了一個(gè)叫“昌鑫匯”的虛擬投資平臺(tái)。

受害人 黃女士：當(dāng)時(shí)只轉(zhuǎn)了一萬元進(jìn)去，賺了一千多元能轉(zhuǎn)出來，我就沒去想。

在這個(gè)名為“昌鑫匯”的虛擬投資平臺(tái)“投資盈利”后，黃女士又陸續(xù)追加投資29萬余元，但當(dāng)黃女士想把錢取出來的時(shí)候，可就不行了。

湘潭市公安局岳塘分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 胡定康：以各種理由拒絕取錢，比如今天平臺(tái)休息、網(wǎng)絡(luò)出了點(diǎn)問題。過了幾天受害人還要把錢退出來的時(shí)候，他就把她拉黑。

黃女士這才感覺受騙了，趕緊報(bào)警。經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，股民們投進(jìn)“昌鑫匯”的錢直接轉(zhuǎn)入到了另一家公司，投資平臺(tái)上顯示的投資額，其實(shí)就是一串任由行騙者后臺(tái)操作的數(shù)字而已。在實(shí)施詐騙過程中，整個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確。

湘潭市公安局岳塘分局霞城派出所副所長 唐發(fā)洋：(電腦安裝)自動(dòng)撥號(hào)軟件，向這些號(hào)碼進(jìn)行海量撥號(hào)，同時(shí)他們?cè)跈C(jī)器人軟件里設(shè)定ABC三個(gè)等級(jí)。A類為意向客戶，B類為一般意向客戶，C類為沒有意向客戶。他們會(huì)對(duì)A類B類意向客戶和一般意向客戶添加微信，將他們拉入事先建好的大群。

在微信群里，潛伏的業(yè)務(wù)員會(huì)不定期當(dāng)托、烘托氣氛，吹捧老師專業(yè)水平，讓群內(nèi)客戶更加相信老師，然后將有意向的客戶拉入小群，介紹“昌鑫匯虛擬”平臺(tái)，以反向操作和收取手續(xù)費(fèi)等方式進(jìn)行詐騙。

湘潭市公安局岳塘分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長 胡定康：這個(gè)階段叫“養(yǎng)豬”，當(dāng)受害人投資很大的時(shí)候，平臺(tái)操控人員也就是公司的詐騙分子，他覺得受害人會(huì)把錢全部撤出去的時(shí)候，不會(huì)追加投資的時(shí)候，就會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的投資把錢全部吃掉。

在固定好相關(guān)證據(jù)后，2020年6月專案組分赴廣東、海南、廣西、四川等地對(duì)26名犯罪嫌疑人進(jìn)行集中抓捕，直到2021年4月11日，最后一名主犯落網(wǎng)。據(jù)了解，59名受害人遍布14個(gè)省區(qū)市，損失金額達(dá)669萬多元。目前，該案已經(jīng)進(jìn)入起訴階段。

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