通報(bào)！福建晉江破獲特大傳銷(xiāo)案 266人被抓

 

福建晉江破獲一起涉案千萬(wàn)的特大傳銷(xiāo)案件。圖為抓捕現(xiàn)場(chǎng)。(警方供圖)　鐘欣　攝

中新網(wǎng)晉江1月30日電 (陳耀宗 莊凌龍 姚子銳)福建晉江警方30日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)一起利用資金盤(pán)運(yùn)作的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案件。據(jù)通報(bào)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查，晉江警方共抓獲各層級(jí)傳銷(xiāo)人員266名，并查獲大量用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳資料、書(shū)籍等，涉案金額高達(dá)一千多萬(wàn)元人民幣。

2018年10月20日，晉江市公安局接福建省公安廳轉(zhuǎn)來(lái)的線(xiàn)索稱(chēng)，一名吳姓男子報(bào)警稱(chēng)其嫂子張某可能陷入傳銷(xiāo)，地址在晉江池店。接報(bào)后，池店派出所民警立即出警、就線(xiàn)索提供的地址進(jìn)行核實(shí)，但未發(fā)現(xiàn)張某，報(bào)警人又身在北京未能確認(rèn)準(zhǔn)確位置。

鑒于張某是外來(lái)人口、流動(dòng)性大，晉江警方加派警力展開(kāi)尋找、調(diào)查。2018年10月21日凌晨，晉江警方在池店鎮(zhèn)橋南片區(qū)的一個(gè)小區(qū)出租房?jī)?nèi)找到張某，一并被找到的還有張某的父親張某智。

今年52歲的張某智是湖北人，原本到晉江是幫侄子照看孩子，2018年6月，他經(jīng)人介紹，交了4000元投資了一個(gè)資金盤(pán)。“交完錢(qián)之后，就有人帶我去聽(tīng)課、聊天，一般都是三、四個(gè)人跟我講課，每個(gè)月差不多是聽(tīng)2次課。”張某智說(shuō)，他并不知道資金盤(pán)具體怎么運(yùn)作，只知道要拉人頭投資。

女兒張某就是張某智拉進(jìn)來(lái)的，張某今年29歲，湖北人，育有一兒一女，最大的兒子不過(guò)6歲，在上幼兒園。因婆媳產(chǎn)生矛盾，張某本就想著離開(kāi)老家，剛好父親在晉江讓她一起來(lái)投資資金盤(pán)，她便來(lái)到了晉江，也投了4000元。

抓獲的犯罪嫌疑人指認(rèn)用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳資料、書(shū)籍等。(警方供圖) 鐘欣 攝

張某來(lái)到晉江后，還想拉上丈夫一起來(lái)，想向公公借10萬(wàn)元。但張某丈夫不肯，懷疑妻子陷入傳銷(xiāo)，將此事告知了其弟弟、報(bào)警人吳某。吳某向公安機(jī)關(guān)報(bào)了警。

據(jù)調(diào)查，張氏父女投資的所謂資金盤(pán)，只需要他們?nèi)ヂ?tīng)課，拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線(xiàn)，是典型的傳銷(xiāo)活動(dòng)特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長(zhǎng)陳文榮立即指令蘇琪副局長(zhǎng)牽頭組織，成立由指揮中心、經(jīng)偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專(zhuān)班，立案展開(kāi)調(diào)查，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷(xiāo)組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式和落腳點(diǎn)。

經(jīng)查，一個(gè)以徐某龍為首的所謂“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織浮出水面，該傳銷(xiāo)組織分為五級(jí)三晉制，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別。該傳銷(xiāo)組織要求參加者最低繳納3800元，最高繳納69800元獲得加入資格，鼓吹最終回報(bào)1040萬(wàn)元欺騙成員，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)份額以牟取非法利益，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

經(jīng)前期調(diào)查、分析，抓捕時(shí)機(jī)已成熟。2018年11月26日晚，晉江市公安局組織27個(gè)局屬單位、派出所警力800多名，在晉江池店、紫帽轄區(qū)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲各層級(jí)傳銷(xiāo)人員266名，并查獲大量用于傳銷(xiāo)活動(dòng)的宣傳資料、書(shū)籍等，涉案金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。

在抓獲的犯罪嫌疑人里，有一名“老總”張某濤(男，37歲，湖北人)，一名體系自律大總管徐某龍(男，33歲，安徽人)，還有不少是“家長(zhǎng)”。辦案民警介紹，傳銷(xiāo)組織內(nèi)部以租住房為單位，設(shè)立了諸多小團(tuán)體家庭，由“家長(zhǎng)”負(fù)責(zé)照看其他成員并組織互相學(xué)習(xí)。民警搗毀的傳銷(xiāo)活動(dòng)窩點(diǎn)就是租住房。

“傳銷(xiāo)組織基本都是靠‘殺熟’”，辦案民警說(shuō)，他們打著“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的旗號(hào)，采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景等方式，從身邊熟人下手，誘騙他人來(lái)到晉江，并交納3800到69800元不等的費(fèi)用加入傳銷(xiāo)組織。

據(jù)悉，截至目前，該案已有36人被警方刑事拘留，2人被監(jiān)視居住;晉江檢察院對(duì)情節(jié)較重的18人做出批準(zhǔn)逮捕決定，其他人員做出直訴等處理。

標(biāo)簽： 傳銷(xiāo)