虛增存款！建設銀行鄭州金水支行兩宗違法合計罰款80萬元

中國搜索鄭州1月17日訊

銀保監(jiān)會網(wǎng)站17日公布的行政處罰信息公開表(豫銀保監(jiān)銀罰決字〔2018〕6號)顯示，中國建設銀行股份有限公司鄭州金水支行存在部分貸款資金轉(zhuǎn)存銀承保證金，虛增存款;貸后監(jiān)控不到位，信貸資金被挪用于購買理財產(chǎn)品兩宗違法行為，被河南銀保監(jiān)局合計罰款80萬元。

行政處罰依據(jù)為《關(guān)于銀行承兌匯票業(yè)務案件風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2011〕206號)第三條，《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會辦公廳關(guān)于加強票據(jù)業(yè)務監(jiān)管 促進票據(jù)市場健康發(fā)展的通知》(銀發(fā)〔2016〕126號)第三條，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于票據(jù)業(yè)務風險提示的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕203號)第一條第(三)項，《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項。

作出行政處罰決定的日期為2018年12月28日。

標簽： 建設銀行