鄭州“9.12”虛開發票案告破：搗毀犯罪窩點123個涉案5.17億

圖為“9.12”特大虛開增值稅專用發票案抓捕現場。警方供圖

中新網鄭州12月13日電 (記者 劉鵬)利用虛假身份注冊登記企業，半年間向國內9省(區市)305家企業虛開金額價稅5.17億余元的增值稅發票，謀取巨額暴利。13日，記者從鄭州警方獲悉，歷經兩年的縝密偵查，警方成功偵破了這起特大虛開增值稅專用發票案，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點123個。

2016年9月，鄭州市公安局經開分局接報獲知，該市海某菲商貿、舜某華商貿等多家公司在日常經營中，沒有固定業務卻頻頻開具大額增值稅發票，涉案金額巨大，嚴重侵犯了國家發票管理制度和稅收征管制度。

經民警初查，鄭州海某菲商貿有限公司等多家公司在無真實貨物交易的情況下，于2015年10月至2016年4月期間，向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆9省(區市)305家下游企業開具增值稅發票，虛開金額價稅達5.17億余元。

圖為落網嫌犯受審。警方供圖

當年(2016年)9月12日，鄭州經開分局經偵大隊將鄭州海某菲商貿有限公司等涉嫌虛開增值稅發票案立案偵查。

面對龐大的作案區域，專案民警圍繞該案“人流、票流、資金流”等環節，從外圍一點點深入。通過大量的調查取證發現，該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續作案。該團伙組織架構清晰，分工明確，手段專業，注冊了多家證照齊全的空殼公司為其虛開增值稅發票的犯罪行為服務。這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊，且下游企業購票只能通過二道販子、三道販子購買、接觸不到空殼公司的實際控制人。

因銷售發票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶，且二人賬戶在全國多省份均有大額轉賬取現記錄，專案民警們便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調查取證。但經比對發現，收取發票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份!

奔襲千里、跨越多省，專案民警調取的大量數據及視頻證據無法“對號入座”，案件偵辦一度陷入僵局。隨即，民警重新梳理案件線索，將證據重新“排隊”，并通過對調取的上萬筆銀行流水重新分析、組合、比對，最終捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡，成功鎖定了該案第一名重要犯罪嫌疑人女子李某。

2018年6月底，專案組在4天時間內輾轉浙江、上海、云南三省(市)，最終在云南的一間民宅內將李某成功抓獲。經現場突審，李某對其伙同情夫“王某根”等人虛開增值稅發票的犯罪行為供認不諱，并供述出了其他7名浙江臨海籍虛開團伙成員。

沒有片刻懈怠，專案組民警即刻奔赴浙江省臨海市對剩余的犯罪嫌疑人展開抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網，警方查清了以王某根、王某青(在逃)等人為首的臨海籍虛開團伙通過使用非法取得的身份證件，通過代辦公司虛假注冊公司，采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開票領票、快速走逃的手法，為全國9省(區市)305家下游企業開具增值稅專用發票2000余份的犯罪事實。

據悉，因該案涉案下游鏈條企業涉及9省(區市)，2018年10月30日，經公安部批準，鄭州海智某商貿有限公司等涉嫌虛開增值稅專用發票的集群戰役正式展開。據鄭州警方通報，截至目前，“9.12”專案全國集群戰役收網，立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點123個。

標簽： 鄭州